दा नाङको प्रहरीले मध्य तटीय सहरमा पर्दाफास भएको सबैभन्दा ठुलो मनी लान्ड्रिंगको घटना भएको बताएको छ।फेब्रुअरी 28,2019 मा हनोईमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोंग उनबिचको दोस्रो शिखर सम्मेलनमा भियतनामी पुलिस उभिरहेको गार्डको पछाडि मोटर चालकहरू
भियतनाम प्रहरीले भने कि उनीहरूले पाँच जनालाई पक्राउ गरेका छन् र एक मनी लान्ड्रिंग रिंग तोडेका छन् जसले $1.2 bn आपराधिक नगद विदेशबाट देशमा ल्याएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार सन् 2022 देखि 2024 को बीचमा ब्याङ्कका कर्मचारीहरूसहितका रिङका सदस्यहरूले 187 वटा व्यवसाय स्थापना गर्न नक्कली परिचय पत्र र ब्याङ्क सिल बनाएर 600 भन्दा बढी कर्पोरेट ब्याङ्क खाता खोलेका थिए।
ती खाताहरू विदेशमा धोखाधडी वा जुवाको माध्यमबाट प्राप्त पैसा स्थानान्तरण र वैधानिक बनाउन प्रयोग गरिएको थियो, प्रहरीले बुधबार एक विज्ञप्तिमा भन्यो, कुल लेनदेन लगभग $1.2 bn को रकम हो।
गिरफ्तारहरू-एक ब्याङ्क कर्मचारी सहित-दा नाङमा गरिएको थियो, जहाँ प्रहरीले यो मध्य तटीय सहरमा पर्दाफास भएको सबैभन्दा ठूलो मनी लान्ड्रिंग केस भएको बताएको छ।प्रहरीले 122 वटा नक्कली सिल र 40 वटा व्यापार दर्ता प्रमाणपत्रका मूल प्रतिलिपिहरू जफत गरेको छ।
अक्टोबरमा, भियतनामी सम्पत्ति टाइकून ट्रुङ माई लानलाई मनी लान्ड्रिंगको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो, यद्यपि उनले फैसलालाई अपिल गरिरहेकी छिन्।
सम्पत्ति विकासकर्तालाई पहिले नै छुट्टै मुद्दामा 27 अर्ब डलरको ठगीका लागि मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
